OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

Představenstvo akciové společnosti Slévárna HEUNISCH, a.s., IČ: 45357374, se sídlem Krásná, PSČ 351 22, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddílu B, vložce 228,
svolává
v souladu s § 184a obchodního zákoníku a čl. 14 stanov akciové společnosti

řádnou valnou hromadu

která se bude konat dne 11.06.2012 od 14,00 hodin v restauraci Hotelu Goethe, na adrese Aš, Čapkova 1501, PSČ 352 01

Pořad jednání valné hromady:
1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady.
2. Volba orgánů valné hromady.
3. Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady.
4. Zpráva představenstva o činnosti společnosti za rok 2011 a stavu jejího majetku k 31.12.2011.
5. Zpráva o činnosti dozorčí rady za rok 2011 vč. informací o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami v roce 2011.
6. Schválení účetní závěrky společnosti za rok 2011 vč. zprávy auditora.
7. Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2011.
8. Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva společnosti včetně odměňování
9. Volba člena dozorčí rady společnosti.
10. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti včetně odměňování
11. Schválení odměn členů představenstva a dozorčí rady společnosti za rok 2011.
12. Závěr.

Další informace vč. podmínek pro výkon hlasovacího práva:
• Zápis do listiny přítomných akcionářů bude zahájen dne 11.06.2012 od 13,30 hodin v místě konání valné hromady.
• Právo účastnit se valné hromady má každý akcionář společnosti.
• Akcionář při zápisu do listiny přítomných akcionářů předloží originál listinných akcií na majitele, jejichž držitelem je, nebo se prokáže písemným prohlášením osoby, která vykonává úschovu nebo uložení podle zvláštního právního předpisu, že akcie je pro něho uložena podle zvláštního právního předpisu. V prohlášení musí být uveden účel, pro který se prohlášení vydává, a den jeho vystavení. Osoba, která prohlášení vystavila, nesmí akcii, o které je vystavila, vydat uschovateli (uložiteli) ani třetí osobě do uplynutí doby stanovené pro uplatnění práva, k jehož uplatnění prohlášení vystavila, nebo do uplatnění tohoto práva.
• Právo k účasti na valné hromadě u akcionářů, kteří si doposud nepřevzali listinné akcie společnosti, bude ověřeno ze závěrečného seznamu akcionářů v CDCP (Centrální depozitář cenných papírů, a.s.) ke dni 30.03.2012.
• Akcionář – fyzická osoba, se při zápisu do listiny přítomných akcionářů prokáže platným průkazem totožnosti. Při zastoupení akcionáře zmocněncem se zmocněnec akcionáře při zápisu do listiny přítomných akcionářů prokáže písemnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem zmocnitele, z níž musí vyplývat i rozsah zmocněncova oprávnění.
• Akcionář – právnická osoba jednající statutárním orgánem se při zápisu do listiny přítomných akcionářů prokáže originálem nebo úředně ověřenou kopií platného výpisu z obchodního rejstříku (či jiné evidence, jde-li o právnické osoby do obchodního rejstříku nezapisované), ne staršího 3 měsíců, a statutární orgán předloží platný průkaz totožnosti. Při zastoupení akcionáře zmocněncem se zmocněnec akcionáře při zápisu do listiny přítomných akcionářů prokáže originálem nebo úředně ověřenou kopií platného výpisu z obchodního rejstříku (či jiné evidence, jde-li o právnické osoby do obchodního rejstříku nezapisované), ne staršího 3 měsíců, z něhož musí být patrné, kdo je za zmocnitele oprávněn plnou moc zmocněnci udělit, a plnou mocí s úředně ověřeným podpisem zmocnitele, z níž musí vyplývat i rozsah zmocněncova oprávnění. Pokud je akcionářem zahraniční osoba, pak musí být výše uvedené doklady předkládané při zápisu do listiny přítomných akcionářů superlegalizovány, ledaže mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, stanoví něco jiného.
• Při hlasování na valné hromadě představuje každých 1.000,- Kč jmenovité hodnoty akcií 1 hlas.
• Akcionáři se valné hromady účastní na vlastní náklady.
• Účetní uzávěrka za rok 2011 a zpráva o vztazích mezi propojenými osobami v roce 2011 jsou k nahlédnutí v sekretariátu sídla společnosti po dobu 30-ti dnů před dnem konání valné hromady, a to v pracovních dnech Po – Pá od 8,00 do 14,00 hod., a rovněž budou předány akcionářům při zápisu do listiny přítomných akcionářů na valnou hromadu.

Vybrané údaje z účetní uzávěrky za rok 2011 v tis. Kč:

Aktiva k 31.12.2011 celkem: 234 089 Pasiva k 31.12.2011 celkem: 234 089 Výnosy celkem: 450 236
Stálá: 74 075 Vlastní kapitál : 191 183 Náklady celkem 421 799 Oběžná: 156 134 Cizí zdroje: 42 906 Zisk před zdaněním: 36 338
Ostatní 3 880 Ostatní: 0 Zisk po zdanění: 28 437

Za představenstvo společnosti Slévárna HEUNISCH, a.s.:

Ing. Ladislav Mošovský v.r.
místopředseda představenstva

Představenstvo akciové společnosti

Slévárna HEUNISCH, a. s.

Sídlo: Krásná, PSČ 351 22, IČ: 45357374

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddílu B, vložce 228

OZNAMUJE,

že v souladu s usnesením mimořádné valné hromady ze dne 10. 1. 2012 mohou akcionáři, kteří budou uvedeni ve výpisu z emise vedeném Centrálním depozitářem cenných papírů ke dni 30. 3. 2012, převzít listinné akcie.
Společnost Slévárna HEUNISCH, a. s., pověřila předáním listinných akcií akcionářům společnost M3V Praha, a.s. Předávání akcií bude prováděno po telefonické dohodě v pracovní dny v termínu od 4. 4. 2012 do 4. 7. 2012 v sídle pověřené společnosti M3V Praha, a.s., Drahobejlova 2215/6, Praha 9. Případné dotazy Vám budou zodpovězeny na telefonním čísle 266 312 350 nebo 602 311 784, e-mail: m3v@m3v.cz.
Za společnost Slévárna HEUNISCH, a. s., informace podá pan Petr Pokorný, tel.č. 354 503 250, e-mail: petr.pokorny@heunisch-guss.cz.
Akcionář - fyzická osoba předloží platný průkaz totožnosti, pověřený zástupce akcionáře se prokáže kromě toho řádnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem akcionáře.
Statutární orgán akcionáře - právnické osoby předloží platný průkaz totožnosti a výpis z obchodního rejstříku, ne starší 3 měsíců, popřípadě jeho úředně ověřenou kopii. Pověřený zástupce akcionáře – právnické osoby se prokáže mimo to řádnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem statutárního orgánu akcionáře.
Společnost Slévárna HEUNISCH, a.s., provádí rovněž v souladu s usnesením valné hromady a rozhodnutím představenstva výkup vlastních akcií. Každému akcionáři je nabízena kupní cena ve výši 1 500 Kč za jednu akcii. Akcionáři mohou svůj zájem o prodej akcií uplatnit při předávání akcií.
Odpovědi na nejčastější dotazy týkající se výměny akcií budou zveřejňovány na www.m3v.cz a www.heunisch-guss.com/cz.

Představenstvo společnosti Slévárna HEUNISCH, a.s.